文件稱，被告故意利用暗網將比特幣或其他加密貨幣兌換成現金來進行非法業務。
根據週三在紐約南區提交的法庭文件，美國聯邦調查局 (FBI) 已指控六人涉嫌使用加密貨幣非法經營價值 3000 萬美元的匯款業務。
文件顯示，這六人——Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和 Raju Patel——在紐約沒有適當的資金轉移許可證。
尋求逮捕這些人的聯邦調查局特工未密封的宣誓書中披露的細節顯示，在2021 年7 月至2023 年9 月期間，他們通過使用暗網將比特幣或其他加密貨幣兌換成現金來進行非法業務。
根據一份法庭文件，美國治安法官已批准至少有條件釋放其中一名名叫奈內什庫馬爾·帕特爾(Naineshkumar Patel)的人。
該文件引述一位身份不明的同謀的話說，至少有一些客戶“通過銷售毒品賺錢”，而最富有的客戶“是黑客”。該同謀告訴一名臥底警官，他在三年內透過現金兌換虛擬貨幣賺了約 3000 萬美元。
2023 年 2 月 7 日，執法部門逮捕了一名在紐約州威徹斯特縣郵局代表未透露姓名的同謀郵寄現金包裹的人。被捕者後來成為機密消息來源，並在接下來的八個月內與執法部門合作，在大約 80 次受控的控制下收繳了總計約 1500 萬美元的現金。
該文件包含該法案中被告的照片和影片監控證據，聲稱被告沒有註冊，也沒有紐約所要求的有執照的匯款業務。