伴隨JPEX爆雷事件的持續發酵，香港證監會連續出招，打擊虛擬平臺違法行為。
近日，香港證監會發布多份虛擬資產交易平臺名單，按照「已獲發牌、正在申請牌照、已結業平臺、有望在過渡期結束後獲發牌、可疑平臺」五種不同情況，列出了黑白榜單。香港證監會還新將一家虛擬資產公司納入可疑平臺名單，理由是該公司「聲稱是加密貨幣交易平臺，並提供了一個虛假的香港電話號碼，據稱在香港設有業務據點」。
與此同時，虛擬資產交易平臺JPEX案正在愈演愈烈。據香港政府9月29日消息，香港和澳門警方就該案件采取聯合行動，共拘捕四人，檢獲或凍結總值約2400萬港元資產。香港警方至今接獲2417人報案，受害人損失逾15億港元，該案件已經是近年涉及受害人最多、損失金額最大的騙案。
列出「幣圈」黑白名單
香港證監會表示，此次發布多份虛擬資產交易平臺的名單，是為確保以清晰、透明和及時的方式發布有關虛擬資產交易平臺的資訊。
其中，「持牌虛擬資產交易平臺名單」列出獲證監會正式發牌的虛擬資產交易平臺營運者的名稱，目前僅有兩個加密平臺獲得香港證監會的批準——OSL Digital Securities Limited 和 Hash Blockchain Limited。
「虛擬資產交易平臺申請者名單」則是列出牌照申請尚未獲證監會批準的虛擬資產交易平臺營運者申請者名稱。該名單還會一並列出由於有關牌照申請已被退回、拒絕或撤回，因而從虛擬資產交易平臺申請者名單中被移除的名稱。
香港證監會特別提醒，所有在虛擬資產交易平臺申請者名單上的實體，均未獲發牌及未必遵守證監會的要求。發布該名單主要是為方便公眾判斷相關平臺有否對其牌照申請的情況作出失實陳述，例如聲稱已提交牌照申請，但事實上並未提交。
事實上，早在8月7日，香港證監會就向公眾發出警告，某些未獲發牌的虛擬資產交易平臺，訛稱已向證監會提交牌照申請，或令公眾誤以為該交易平臺符合證監會的監管規定，並強調「公眾目前可接觸的大部分虛擬資產交易平臺均不受規管」。
而針對2024 年6月1日的虛擬資產交易平臺發牌過渡期，香港證監會還列出了「結業的虛擬資產交易平臺名單」，公示須在指定限期內結業的虛擬資產交易平臺營運者的名稱；以及「被當作獲發牌的虛擬資產交易平臺名單」，展示有可能在過渡期後被當作獲發牌的虛擬資產交易平臺營運者的名稱。
警示黑榜再添一家
值得註意的是，香港證監會9月29日同樣發布了一份針對可疑虛擬資產交易平臺的專門名單，協助投資者更容易辨識在香港經營業務的可疑虛擬資產交易平臺。
該名單於9月22日新添加了一家可疑公司「FUBT Exchange」——該公司聲稱是加密貨幣交易平臺，並提供了一個虛假的香港電話號碼，據稱在香港設有業務據點。
截至目前，這一「幣圈黑榜」中已經納入6家可疑公司，涉及問題主要包括：謊稱是持牌機構或受相關部門監管，使用其他機構標誌冒充持牌機構，作業手法亦存在許多可疑之處。
例如，聲稱是全球領先的區塊鏈數字資產交易平臺，並使用相同的公司標誌冒充香港證監會持牌機構；謊稱已獲香港交易及結算所有限公司批準推出加密代幣，並訛稱受香港金融管理局監管；謊稱是獲準提供虛擬資產基金管理服務的香港證監會持牌機構的區塊鏈分部。
值得註意的是，該名單早在2022年7月8日，已經就近期爆雷的JPEX平臺進行過明確警示。
彼時香港證監會指出，第一，JPEX訛稱已向若幹海外監管機構取得經營虛擬資產交易平臺的牌照，但這與事實不符；第二，JPEX還在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作關系，並獲該公司投資，但該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資；第三，JPEX還為其部分產品提供極高回報，但有投資者投訴未能從他們在該平臺開設的賬戶中提取虛擬資產，或發現他們的賬戶結余被減少及更改。
涉案金額超15億港元
據香港政府9月27日消息，香港警方至今接獲2417人有關JPEX平臺的報案，受害人損失逾15億港元，該案件已成為近年涉及受害人最多、損失金額最大的騙案。據Techub News統計，多達15位明星和KOL涉及JPEX案，其中包括林作、YouTuber陳怡、蕭若元、鐘培生、張智霖、莊思敏、肥媽、「幣少爺」黃鉦傑等，中國臺灣藝人陳零九也牽涉其中。
據香港警方透露，已鎖定JPEX案其他目標人士的身份，但部分涉案人已離開香港。該犯罪集團已將部分文件銷毀，且案中涉及的電子錢包數量成千上萬，交易達數萬次。由於加密貨幣在短時間內經不同電子錢包轉移，加上加密貨幣和電子錢包均為匿名，調查工作非常龐大、復雜和困難。
據了解，自2022年3月起，香港證監會便一直密切關註JPEX平臺，並就該平臺涉嫌作出的虛假及具誤導性陳述和無牌活動進行查訊。由於JPEX一直采取不合作態度，且未能就香港證監會要求作出實質回應，故於2022年7月被列入無牌公司及可疑網站名單。
9月20日，香港證監會還特別針對JPEX的可疑經營手法和活動，發表聲明稱，JPEX從未就可能作出的牌照申請與香港證監會接洽，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲發牌，亦不曾申領在香港經營虛擬資產交易平臺的牌照。並且由於懷疑此案涉及欺詐行為，已將之轉介警方處理，目前調查仍在進行中